В Национальном банке Украины разъяснили нормы финмониторинга мобильной связи для анонимных абонентов. Подробности представила пресс-служба национального регулятора.
Как отметили в НБУ, нормы вышеупомянутого закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, должны вступить в свою законодательную силу с 28 апреля.
Указывается, что пункты законы не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.
Другими словами, в дальнейшем все операторы мобильной связи могут работать по прежнему алгоритму и предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям.
Также указывается, что в рамках этих пунктов, не нужно идентифицировать и верифицировать пользователей технических электронных кошельков, как транзитных, так аналитических.
Это касается тех пользователей, открытие которых не инициируется мобильным абонентом; которые используются для «технических целей»; которые не связаны с инициацией переводов пользователем в пользу других лиц.
«То есть оплата мобильной связи будет происходить без каких-либо изменений и ограничений», — прокомментировали в НБУ.
Вместе с тем, финансовые учреждения в рамках закона должны осуществить надлежащую проверку клиента в случае его инициативы в открытии электронного кошелька и последующего его использование с целью перевода финансов другим лицам.
Как сообщалось ранее, главный переговорщик Европейского союза по вопросам Brexit Мишель Барнье обвинил Британию в отсутствии прогресса в торговой сделке, сказав, что страна попросту не занимается решением критически важных вопросов в контексте итогового заключения сделки.
Лента новостей 
