Национальный банк Украины в первом квартале текущего года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Как сообщила пресс-служба регулятора, эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:
— проверок по вопросам финансового мониторинга — шесть писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 миллиардов гривен;
— валютного надзора — три письма о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около 111,2 миллионов долларов, 13,6 миллионов евро.
Вместе с тем, в течение первого квартала 2020 года отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.
Напомним, в Национальном банке Украины разъяснили нормы финмониторинга мобильной связи для анонимных абонентов. Подробности представила пресс-служба национального регулятора.
Как отметили в НБУ, нормы вышеупомянутого закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, должны вступить в свою законодательную силу с 28 апреля.
Лента новостей 
