Новая инструкция Национального банка Украины (НБУ) предусматривает отдельный механизм осуществлении банками финансового мониторинга, который предполагает перечень критериев для определения преступных операции, мошенничества и терроризма. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
Как видно по новым пунктам инструкции, у украинцев осталось мало шансов для того, чтобы осуществить сторонний перевод через карту и не получить статус мошенника.
Как прокомментировал ситуацию директор финансово-консалтинговой группы компаний «Профит» Евгений Любович в своей социальной сети, некоторые из указанных пунктов весьма ироничны.
А именно:
- работники банка будут проверять место работы подчиненного, чтобы точно определить его доход и род деятельности;
- отдельный контроль будет вестись на неприбыльными организациями (айтишниками, аудиторами и прочими);
- участие в азартных играх и госзакупках считается подозрительным;
- банк в праве запросить аудит отчет у каждого юридического лица банка;
- если вы часто посещаете свою банковскую ячейку, то это повод уличить вас в терроризме;
- вы наведете на себя подозрения, если будете пользоваться услугами разных отделений, или же напротив ходить только к одному операционисту;
- регулярные денежные переводы из-за границы;
- спешность и нервозность в банке также повод уличить клиента в чем-то противозаконном.
Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины на понедельник, 1 июня 2020 года, установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Это на три копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
В тоже время регулятор на сегодня установил курс евро на уровне 29,92 гривен за евро, что на 30 копеек выше, чем в предыдущий банковский день.
Лента новостей 
