За підсумками червня місяця національний регулятор країни – НБУ, не оштрафував жоден український банк в рамках низки перевірок з фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як свідчать дані, опубліковані на сайті регулятора, НБУ не наклав штраф ні на один український банк за вище зазначений період.
Відзначимо, що в рамках процедури Нацбанк повинен перевірити відповідність правилам з боку банків, які запобігали б поширенню корупції та отриманню доходів нелегальним шляхом.
Також тут ключовими є питання щодо фінансування терористичних операцій, або ж засобів масового знищення.
Нагадаємо, що нова інструкція Національного банку України (НБУ) передбачає окремий механізм здійснення банками фінансового моніторингу, який передбачає перелік критеріїв для визначення злочинних операції, шахрайства та тероризму.
Нещодавно в Національному банку України розповіли, як будуть розбиратися з банками-порушниками, які йдуть проти політики обслуговування своїх клієнтів.
Стрічка новин 
