У неділю, 3 жовтня, міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував результати розслідування, яке близько двох років вели більше 600 журналістів з 150 ЗМІ. Згідно з інформацією, розслідування засноване на внутрішніх документах 14 офшорних реєстраторів з різних країн світу.
«В цілому новий витік документів розкриває реальних власників понад 29 000 офшорних компаній», — йдеться у повідомленні ICIJ.
В організації стверджують, що в архіві найбільше росіян. Журналісти знайшли відомості про офшорні компанії, які пов’язані з рідними глави «Ростех». Зокрема, падчерка була бенефіціаром восьми офшорних компаній. Зазначається, що загальна вартість активів цих компаній майже 22 млрд рублів.
Крім того, у розслідуванні згадується російський банкір-мільярдер, який через компанію Alpha Consulting Limit створив офшор Capital Invest Enterprise Corp для декількох юридичних осіб, зареєстрованих в Росії.
Журналісти, посилаючись на документи провайдера трастових і корпоративних послуг Asiaciti, пишуть, що глава Ощадбанку в 2011 році створив в Сінгапурі компанію Angelus Trust для управління сімейними активами більш ніж на $ 55 млн.
Серед клієнтів реєстратора офшорів CCS Trust Ltd в Белізі вказаний колишній член ради директорів «Газпрому» і екс-міністр майнових відносин Росії. Крім того, російський бізнесмен і президент московського ЦСКА названий клієнтом компанії-реєстратора Fidelity Corporate Services.
У розслідуванні містяться дані про те, що гендиректор «Першого каналу» є одним із бенефіціарів компанії, яка бере участь в проекті по зносу старих кінотеатрів в Москві і будівництва на їх місці торгових центрів.
Серед росіян, які згадуються у розслідуванні, також акціонер банку «Росія». Зокрема, розслідувачі, посилаючись на документи офшорного реєстратора Aleman, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL) пишуть, що вона з 2006 року по 2017 рік була бенефіціаром компанії Brockville Development Ltd, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. У 2003 році на цю компанію було куплено квартиру в Монако. Загальна вартість якої, із двома паркувальними місцями, становила € 3,6 млн.
Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора України відреагували на скандал зі зливом документів Pandora Paper. Тему прокоментувала генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
Стрічка новин 
