Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення в травні 2020 застосував до двох банків і однієї небанківської фінансової організації заходи впливу.
АТ «ТАСКОМБАНК» оштрафували на 2 363 200,15 гривень. Зокрема, клієнти банку були залучені до схеми переведенні в готівку коштів, реалізованої засобами інкасації ПАТ «БАНК« ЮНІСОН », який на момент проведення фінансових операцій був віднесений до категорії неплатоспроможних.
І за несвоєчасне виявлення факту належності клієнтів до публічних осіб.
АТ «Полікомбанк» отримав штраф в розмірі 300 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ« ВЕЙ ФОР ПЕЙ » отримало штраф у розмірі 51 000,00 гривень за ненадання небанківською фінансовою установою на запит Національного банку України інформації, необхідної для виконання функцій державного нагляду за цією установою. Просто не відповіли на лист.
Ми вже писали: Національний банк України 19 травня оприлюднив новий порядок проведення фінансового моніторингу банками відповідно до вимог нового закону про фінансовий моніторинг.
Стрічка новин 
