Нова інструкція Національного банку України (НБУ) передбачає окремий механізм здійснення банками фінансового моніторингу, який передбачає перелік критеріїв для визначення злочинних операції, шахрайства та тероризму. Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.
Як видно з нових пунктів інструкції, в українців залишилося мало шансів для того, щоб здійснити сторонній переказ грошей і не отримати статус шахрая.
Як прокоментував ситуацію директор фінансово-консалтингової групи компаній “Профіт” Євген Любович у своїй соціальній мережі, деякі із зазначених пунктів вельми іронічний.
А саме:
- працівники банку будуть перевіряти місце роботи підлеглого, щоб точно визначити його дохід і рід діяльності;
- окремий контроль буде вестися на неприбутковими організаціями (айтішників, аудиторами та іншими);
- участь в азартних іграх і держзакупівлі вважається підозрілим;
- банк у праві запросити аудит звіт у кожної юридичної особи банку;
- якщо ви часто відвідуєте свою банківську комірку, то це привід звинуватити вас у тероризмі;
- ви наведете на себе підозри, якщо будете користуватися послугами різних відділень, або ж навпаки ходити тільки до одного операционисту;
- регулярні грошові перекази з-за кордону;
- поспішність і нервозність в банку також привід звинуватити клієнта в чомусь протизаконному.
Як повідомлялося раніше, Національний банк України на понеділок, 1 червня 2020 року, встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Це на три копійки менше, ніж в попередній банківський день.
У той же час регулятор на сьогодні встановив курс євро на рівні 29,92 гривень за євро, що на 30 копійок вище, ніж в попередній банківський день.
Стрічка новин 
