Банки будуть ретельніше перевіряти своїх клієнтів

Поділитися:

У двох державних банках України одночасно заявили про посилення правил перевірок для клієнтів з так званих високоризикових категорій. Йдеться в першу чергу про операції, які зазвичай зараховуються до підозрілих. Контроль за проведенням операцій не стосуватиметься звичайних переказів користувачів банківських карт.

Поки про такі перевірки повідомили в «Приватбанку» і «Ощадбанку». Таке рішення послідувало за постановою НБУ про те, що банки повинні збирати всі дані по великих оборотах, щоб в результаті сформувати інформацію про тих клієнтів, які проводять ризикові операції. Згодом така інформація буде передаватися в правоохоронні органи.

До числа ризикованих операцій будуть зараховані: торгівля зброєю, фінансування терактів, відмивання грошей тощо.

Раніше повідомлялося, що банки попереджають про блокування банківських рахунків. Наприклад, в монобанк заявили, що вони повинні верифікувати абсолютно всі операції на поповнення рахунку.

Також ми писали про те, що Мінцифри буде контролювати віртуальні активи.

Читайте також
GM Energy
19 Квітня 2024 року - 13:04
GM Energy презентувала двунаправлені зарядні пристрої для електромобілів “від автомобіля...
5 Січня 2023 року - 0:22
Повідомляємо, що Шкіря Ігор Миколайович є власником торгівельної марки «ПЕРШИЙ...
28 Лютого 2022 року - 12:12
Поки що невідомо, яку саме спадщину художниці Україна втратила
28 Лютого 2022 року - 10:30
Українська делегація їхала через Польщу