Банки будуть блокувати підозрілі операції

Поділитися:

Всі банківські транзакції після 1.07.2021 року будуть моніторити за новими правилами. Такі норми оновленого закону під назвою «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» під номером 361-IX. Також до оновлень відноситься і відповідне положення Нацбанку України — «Про здійснення банками фінансового моніторингу» під номером 65, яке було підписане 19.05.2020 р.

Зміни торкнуться не тільки переказу грошових коштів, але також і процесу віддаленої верифікації та ідентифікації, зупинення операцій, передачі інформації стосовно публічних осіб тощо. Всі зміни мають на меті зниження ризиків для клієнтів українських банків. Відомо також, що пандемія коронавірусу внесла деякі корективи в усі перераховані вище зміни, а саме трохи сповільнила період їх введення.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році Україна повинна виплатити за своїми боргами понад 5 млрд доларів.

Також ми писали й про те, що в Мінфіні очікують, що бюджет 2021 року впорається з коронакризою.

Підписуйтесь на Перший Діловий телеканал в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!

Читайте також
2 Березня 2021 року - 22:59
Україна ще не втратила шанс стати гідним гравцем на світовій...
2 Березня 2021 року - 22:00
PayPal повинен зайти в Україну, і Мінцифри планує обов'язково розв'язувати...
2 Березня 2021 року - 21:26
Чинне законодавство не зобов'язує платника податків перевіряти безпосередніх контрагентів
2 Березня 2021 року - 20:28
Вже перераховано перший транш на суму 0,7 млрд грн