Днями фахівцями Державної служби фінансового моніторингу було направлено для вивчення в правоохоронні органи 739 матеріалів, які стосуються легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом на загальну суму 60,3 млрд грн.
Прес-служба Кабінету міністрів повідомила, що матеріали були зібрані за 9 місяців 2020 року.
Відомо, що серед спрямованих правоохоронцям матеріалів, 157 справ стосуються розслідування фактів відмивання грошей, отриманих корупційним шляхом, розкрадання і привласнення державних коштів. Сума даних порушень оцінюється в 6,4 млрд грн.
Крім цього Держфінмоніторинг також виявив 45 випадків, які можуть бути пов’язаними з фінансуванням тероризму та сепаратизму.
Нагадаємо, що Державна служба фінансового моніторингу провела ряд фінансових розслідувань за операціями з легалізації доходів, мають ознаки податкових злочинів, за результатами яких виявила незаконні податкові транзакції на загальну суму близько 30 млрд гривень, повідомляє прес-служба відомства.
Раніше повідомлялося, що Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду почати боротьбу з відмиванням грошей в аграрній сфері шляхом визначення кінцевих бенефіціарів юридичних осіб, які володіють землею. Для цього країна планує створити систему громадського моніторингу, як свідчить меморандум між МВФ і Україною.
Стрічка новин 
